Сведения о проведении контрольных мероприятий в отношении регоператора, а также об их результатах

№ п/п

Орган, проводивший контрольное мероприятие, основание для проведения контрольного мероприятия, вид контрольного мероприятия

Наименование (предмет) контрольного мероприятия, проверяемый период

Результаты проведения контрольного мероприятия

Реализация результатов контрольного мероприятия

1.

Межрегиональное территориальное управление в Архангельской области Федеральной службы финансово-бюджетного надзора (МТУ Росфиннадзора в Архангельской области); приказ от 12.03.2015 № 01-о «О назначении обследования»; обследование

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, период: 2014 год – истекший период 2015 года

Заключение о результатах обследования от 31.03.2015; финансовых нарушений не установлено

-

2.

МТУ Росфиннадзора в Архангельской области, приказ от 17.06.2015 № 03-о «О назначении обследования»; обследование

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, период: 2014 год – истекший период 2015 года

Заключение о результатах обследования от 08.07.2015; финансовых нарушений не установлено

-

3.

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, распоряжение от 31.07.2015 № 396-р, от 31.08.2015 № 457-р; внеплановая проверка

Проверка соблюдения целевого эффективного использования предоставленной субсидии в соответствии с Соглашениями о предоставлении субсидии за счет средств окружного бюджета, содержания административно-хозяйственной деятельности Фонда, период: 2014-2015 годы

Акт проверки от 23.09.2015;

установлен ряд нарушений; Фондом направлены пояснения и возражения на акт проверки (письмо            от 29.09.2015 № 1/470)

Предписания и представления в адрес Фонда не представлены

4.

МТУ Росфиннадзора в Архангельской области, приказ от 08.09.2015 № 155у «О назначении ревизии (проверки)»; плановая выездная проверка

Проверка соблюдения законодательства Российской Федерации при использовании средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете регионального оператора, период: 2014 год – истекший период 2015 года

Акт выездной проверки от 09.10.2015; установлено нарушение сроков выполнения технического обследования и разработки проектной документации в связи с нарушением проектировщиком сроков выполнения работ по договорам; возражения и пояснения Фонда не направлялись

Представление от 23.11.2015 № 24-07-13/2300. Представление обжаловано Фондом в Арбитражном суде Архангельской области

5.

Контрольно-ревизионное управление Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа (КРУ), распоряжение от 16.11.2015  № 342-ра, от 02.12.2015 № 385-ра; внеплановая выездная проверка

Проверка соблюдения условий договоров о предоставлении средств из окружного бюджета при предоставлении субсидий в виде имущественного взноса некоммерческим организациям, которые осуществляют свою деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, период: 01.01.2014 – 01.11.2015

Акт проверки от 17.12.2015;

установлен ряд нарушений;

Фондом направлены возражения на акт проверки (письмо от 24.12.2015                    № 1/766); КРУ направлено заключение на возражения (письмо от 15.01.2016 № 05-кру)

Предписание № 1 от 15.01.2016 № 6-кру. Предписание исполнено (письмо от 27.01.2016 № 1/39).

Представление № 1 от 15.01.2016 № 7-кру. Представление исполнено (письмо от 29.02.2016 № 1/83).

6.

Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа, распоряжение от 26.11.2015   № 153-жк; плановая выездная проверка

Проверка соблюдения установленных требований к целевому расходованию денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт и средств, предоставленных в качестве государственной поддержки, и обеспечения сохранности этих средств, период: 01.01.2015 – 31.12.2015

Акт проверки от 11.02.2016 № 4; нарушений не установлено

-

Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, в рамках заключенного соглашения от 11.08.2016 №71 «о предоставлении субсидии региональному оператору на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора, период: 11.08.2016 – 31.12.2016

Акт проверки от 13.03.2017г.

№ п/п

Орган, проводивший контрольное мероприятие, основание для проведения контрольного мероприятия, вид контрольного мероприятия

Наименование (предмет) контрольного мероприятия, проверяемый период

Результаты проведения контрольного мероприятия

Реализация результатов контрольного мероприятия

1.

Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа, распоряжение от 25.05.2017   № 12-жк; плановая выездная проверка.

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений Фондом обязательных требований к деятельности регионального оператора, установленных в соответствии с законодательством РФ и законодательством НАО

 Период: 2016 г

Акт проверки от 30.06.2017 № 12-жк; выявлен ряд замечаний

Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа, распоряжение от 23.05.2017   № 13-жк; плановая выездная проверка.

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений Фондом, установленных требований к целевому расходованию денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств, период: 30.11.2016 – 31.05.2017

Акт проверки от 30.06.2017 №13-жк; выявлен ряд замечаний

3.

Управление Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, приказ от 17.03.2017 №111 «О назначении проверки» в соответствии с заданием Федерального казначейства от 31.01.2017 №17-02-05/3 и п.17 плана контрольных мероприятий УФК по АО и НАО на 2017г.

Проверка использования средств, полученных в качестве государственной поддержки, муниципальной поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта, региональных операторов.

 Период: 2016 год.

Акт от 13.04.2017; выявлен ряд нарушений.

Замечания устранены в ходе проверки

4.

Аудиторская проверка обществом с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Лидия и Ко», Контракт от 06.02.2017.

Аудит бухгалтерской отчетности за 2016год.

Заключение №45 от 27.02.2017г

5.

Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа, распоряжение от 13.11.2017   № 16-жк; плановая выездная проверка.

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений Фондом, установленных требований к целевому расходованию денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечением сохранности этих средств, период: 01.01.2017 – 31.10.2017

Акт проверки №18-жк от 12.12.2017

Выдано предписание №5-ж от 12.12.2017, срок устранения нарушений до 15.01.2018г

1.

Департамент строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта НАО; распоряжение № 529-р от 26.12.2017; плановая проверка; период проверки 29.12.2017 - 26.01.2018.

Соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидии, в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии за счет средств окружного бюджета в виде имущественного взноса от 12.01.2017 № 1; период – 2017 год.

Выявлены нарушения, акт от 09.02.2018.

Нарушения устранены. Уведомление об устранении нарушений от 23.04.2018 № 3/484.

2.

Государственное учреждение «Отделение Пенсионного фонда по НАО»; решение № 024V02180000002 от 07.02.2018; Плановая выездная проверка; период проверки 07.02.2018 – 20.02.2018.

Правильность исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиком страховых взносов; период 01.01.2015 – 31.12.2017.

Выявлены нарушения в части недоимки в связи с занижением базы для начисления страховых взносов за 2015 год; акт № 024v10180000007 от 20.02.2018.

Нарушения устранены; недоимка выплачена в установленный срок.

3.

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Лидия и Ко»; договор от 08.02.2018; период проверки 08.02.2018 - 28.02.2018; плановый аудит.

Аудиторская проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности регионального оператора; период - 2017 год.

Положительное аудиторское заключение.

-

4.

Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхованию РФ; решение № 2 от 08.02.2018; № 2 н/с от 08.02.2018; решение № 2 с/с от 08.02.2018; плановая выездная проверка; период проверки 08.02.2018 – 09.02.2018.

О правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты (перечисления) страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правильности расходов на выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством страхователя; период 01.01.2015 – 31.12.2017.

Выявлены нарушения.      Выявлена недоимка в связи с занижением базы для начисления страховых взносов за 2015 - 2016 год; акт № 2 от 28.02.2018; акт № 2 н/с от 28.02.2018; акт № 2 с/с от 28.02.2018.

Нарушения устранены; недоимка выплачена в установленный срок.

5.

Прокуратура Ненецкого автономного округа; внеплановая проверка; представление от 26.02.2018 № 7-15/1-2018.

Проверка исполнения Фондом требований жилищного законодательства по заданию Генеральной прокуратуры РФ; период – 2017 год.

Выявлены нарушения

сроков выполнения

капитального ремонта МКД

и увеличению

задолженности по взносам на капремонт.

Представление от

28.02.2018 № 7-15/1-1018.

Представление исполнено.

6.

Управление Федерального казначейства по АО и НАО; приказ № 114 от 06.03.2018; плановая выездная проверка; период проверки 13.03.2018 – 28.03.2018.

Проверка использования средств, полученных в качестве государственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта, а также средств, полученных от собственников помещений в многоквартирных, формирующих фонды капитального ремонта, у региональных операторов в 2017 году; период – 2017 год.

Выявлены нарушения сроков выполнения капитального ремонта и оплаты расходов по фактически невыполненным работам. Акт проверки № ИКМ-2018-ПВ.041.1013-2400.016 от 28.03.2018; Представление от 22.05.2018 № 24-46-15/31.

Нарушения устранены. Представление исполнено.

7.

Государственная инспекция строительного и жилищного надзора Ненецкого автономного округа; плановая выездная проверка; распоряжение №19-жк от 06.06.2018; период проверки 07.06.2018 – 05.07.2018.

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений Фондом обязательных требований, установленных жилищным законодательством, к расходованию денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, и обеспечению сохранности этих средств, период - 01.11.2017-01.07.2018.

Выявлены нарушения. Акт проверки №21-жн от 05.07.2018. Предписание № 24-жк от 05.07.2018.

Нарушения устранены. Предписание исполнено.

8.

Прокуратура Ненецкого автономного округа; внеплановая проверка; представление № 7-15/1-2018 от 08.11.2018.

Проверка исполнения Фондом требований жилищного законодательства; период – 2018 год.

Выявлены нарушения в части высокого уровня задолженности по взносам на капитальный ремонт. Представление № 7-15/1-2018 от 08.11.2018.

Представление исполнено.

9.

Прокуратура Ненецкого автономного округа; внеплановая проверка; представление № 7-15/1-2018 от 04.12.2018.

Проверка исполнения Фондом требований жилищного законодательства в отношении нарушения сроков выполнения работ по многоквартирному дому в п. Искателей по              ул. Ардалина, д. 9; период – 01.07.2018 – 31.12.2018.

Выявлены нарушение прав и законных интересов собственников в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Представление № 7-15/1-2018 от 04.12.2018.

Представление исполнено.